8月起 哪些情况会被重点监管?
文章作者:看转网
发布时间:2022-02-24
8月1日金税四期上线倒计时10天,届时公户转私、私户避税,不再有了,届时将严查企业的账、钱、税,严查老板的个人银行流水。8月起哪些情况会被重点监管?在金税四期下企业如何节税、如何规避风险,尤其的老板的个人风险,如何安全从公司拿钱(下面手把手教你)
老板你要担心了
一、8月起哪些行为会被重点监管?
1、当日单笔或累计交易额5万以上的
2、公转公超过200万元以上的
3、私户转账金额境内超过50万的
4、私户转账金额境外转账超过20万的
5、小规模企业,却常搞出上千万的流水的
6、转入转出异常情况,分批集中转出的
7、转入转出异常情况,分批集中转入的
8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的
二、企业哪些历史预留问题要被罚款,甚至可能进去?
1、AB账(两套账)、三套账问题
2、抽逃注册资本金,注册资金过大问题
3、账外资金回流,其他应付款过大
4、买卖发票、虚开增值税专用发票
5、公户转私户超过20万,没写借条,年底又没还回去
6、商业回扣问题
7、无票支出项目问题
8、不合规票据问题
9、不合理报销问题,提前开发票问题
10、财政性补贴处理问题
11、账面纪录瑕疵问题
12、大额应付账款无法支出问题
13、存货账实不符问题
14、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账
15、频繁开户又销户,在销户前还有大量的资金活动
16、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动
以上就是小编整理的全部内容了,如果您还需要深入了解代理记账、注册公司、资质代办、等方面的知识,请持续关注看转网!
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